证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-069
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表现内容的真正、准确、竣工，莫得失实记
载、误导性述说或紧要遗漏。
尽头教唆：
证券代码：002237，证券简称：恒邦股份
债券代码：127086，债券简称：恒邦转债
转股价钱：11.19 元/股
转股时刻：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日
自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 10 日，山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已有 10 个交游日的收盘价钱不低于“恒邦转债”当期转股价钱
（即 11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股）。
若在将来触发“恒邦转债”的有条件赎回要求（即在本次刊行的可调遣公司债
券转股期内，若是公司股票在职何流畅三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价
格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），阐述《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向
不特定对象刊行可调遣公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中
有条件赎回要求的关联商定，公司将于触发有条件赎回要求当日召开董事会审议决
定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“恒邦转债”，
并实时履行信息表现义务。
敬请巨大投资者详备了解可调遣公司债券（以下简称“可转债”）关联规章，
并实时温雅公司后续公告，细致投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于痛快山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对
象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023
年 6 月 12 日公修复行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，召募资金总和为
公司本色召募资金净额为东谈主民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况一经和信
管帐师事务所（特等等闲结伙）考证，并出具了和信验字（2023）第 000031 号考证
陈述。
（二）可转债上市情况
经深交所痛快，公司 316,000.00 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂
牌交游，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
阐述《召募评释书》及关联规章，“恒邦转债”转股期自可转债刊行放弃之日
（2023 年 6 月 16 日）起满 6 个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023
年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个
使命日；顺缓期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱历次调治情况
公司于 2024 年 6 月 4 日表现了《2023 年年度职权分拨实验公告》（公告编号：
转债”的转股价钱由 11.46 元/股调治为 11.33 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年
露的《对于调治“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司于 2025 年 6 月 4 日表现了《2024 年年度职权分拨实验公告》（公告编号：
转债”的转股价钱由 11.33 元/股调治为 11.19 元/股，调治后的转股价钱自 2025 年
露的《对于调治“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-038）。
二、可转债有条件赎回要求
阐述《召募评释书》的规章，“恒邦转债”有条件赎回要求的关联商定如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣
公司债券：
易日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日按
调治前的转股价钱和收盘价钱计算，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价
格计算。
三、可转债有条件赎回要求可能竖立的情况
自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 10 月 10 日，公司股票已有 10 个交游日的收盘价
格不低于“恒邦转债”当期转股价钱（即 11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股）。
阐述《深圳证券交游所上市公司自律监管斥地第 15 号——可调遣公司债券》等
关联规章以及《召募评释书》中有条件赎回要求的关联商定，若在将来触发“恒邦
转债”的有条件赎回要求（即在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公司股
票在职何流畅三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“恒邦转债”，并实时
履行信息表现义务。
四、其他事项
投资者如需了解“恒邦转债”的其他关联内容，请查阅公司于 2023 年 6 月 8 日
在巨潮资讯网上表现的《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司
债券召募评释书》全文。敬请巨大投资者细致投资风险，并实时温雅公司后续公告。
特此公告。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
董 事 会
