证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-070
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的信得过、准确、齐全，莫得造作记
载、误导性阐扬或紧要遗漏。
相等提醒：
证券代码：002237，证券简称：恒邦股份
债券代码：127086，债券简称：恒邦转债
转股价钱：11.19 元/股
转股时间：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日
字据《深圳证券来回所股票上市轨则》《深圳证券来回所上市公司自律监管指
引第 15 号——可诊疗公司债券》的相关轨则，山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下简
称“公司”）现将 2025 年第三季度可诊疗公司债券（以下简称“可转债”）转股情
况及公司股本变动情况公告如下：
一、可转债上市刊行大概
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于痛快山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对
象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023
年 6 月 12 日公建造行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，召募资金总数为 316,000
万元。扣除各项刊行用度整个东说念主民币 30,032,603.77 元（不含升值税），公司本体
召募资金净额为东说念主民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况仍是和信司帐师事
务所（很是平常搭伙）考据，并出具了和信验字（2023）第 000031 号考据酬谢。
（二）可转债上市情况
经深交所痛快，公司 316,000 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
字据《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募阐述
书》（以下简称“《召募阐述书》”）及筹办轨则，“恒邦转债”的转股期自可转
债刊行结束之日（2023 年 6 月 16 日）起满 6 个月后的第一个来回日起至可转债到期
日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止（如遇法定节沐日或休息日延至
自后的第一个使命日；顺延本事付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱历次调整情况
公司于 2024 年 6 月 4 日露馅了《2023 年年度权柄分拨实践公告》（公告编号：
转债”的转股价钱由 11.46 元/股调整为 11.33 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年
露的《对于调整“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司于 2025 年 6 月 4 日露馅了《2024 年年度权柄分拨实践公告》（公告编号：
转债”的转股价钱由 11.33 元/股调整为 11.19 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年
露的《对于调整“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-038）。
二、“恒邦转债”转股及股本变动情况
“恒邦转债”因转股导致债券金额减少 615,800.00 元东说念主民币，
“恒邦转债”数目减少 6,158 张，转股数目为 55,013 股。领域 2025 年 9 月 30 日，
“恒邦转债”剩余债券金额为 3,158,626,700.00 元东说念主民币，“恒邦转债”剩余
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
股份性质 比例 比例
数目（股） 其他 小计 数目（股）
（%） （%）
一、限售条
件引导股
高管锁定股 0 0.00 0 0 0 0.00
首发后限售
股
二、无穷售
条款引导股
三、总股本 1,148,080,932 100.00 55,013 55,013 1,148,135,945 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者磋磨电话（0535-4631769）
进行磋磨。
四、备查文献
特此公告。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
董 事 会
