证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-137
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
“福新转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议有打算公告
本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何谬妄记录、误导性陈
述大要要紧遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和竣工性承担法律包袱。
周折推行领导：
? 把柄《浙江福莱新材料股份有限公司公缔造行可调治公司债券召募评释
书》
（以下简称“《召募评释书》”
）及《浙江福莱新材料股份有限公司可调治公司
债券抓有东谈主会议功令》
（以下简称“《债券抓有东谈主会议功令》”）联系限定，债券抓
有东谈主会议作出的有打算，须经出席会议的代表未偿还债券面值总额三分之二以上表
决权的抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）快乐方为灵验。
? 把柄《债券抓有东谈主会议功令》联系限定，经表决通过的债券抓有东谈主会议
有打算对公司可调治公司债券(以下简称“福新转债”)合座债券抓有东谈主(包括未进入
会议或昭示不同办法的债券抓有东谈主）具有法律敛迹力。
“福新转债”2025
? 本次浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
年第一次债券抓有东谈主会议无否决、修改、加多提案的情况。
一、会议召开的基本情况
（一） 召集东谈主：公司董事会
（二） 会议召开期间：2025 年 10 月 10 日下昼 14：00
（三） 会议召开场所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼
会议室
（四） 会议召开及投票表情：会议取舍现场与通信表决相长入的表情召开，
投票取舍记名表情表决。兼并表决权只可取舍现场投票或通信表情投票中的一种
表情，不成叠加投票。若兼并表决权出现叠加表决的，以第一次灵验投票效果为
准。
（五） 会议主抓东谈主：公司董事长夏厚君先生
（六） 债权登记日：2025 年 9 月 25 日
（七） 出席对象：
权的公司可调治公司债券数目合计 176,270 张，占公司可调治公司债券本期未偿
还债券总额的 17.2882%。
本次会议安妥《公司法》等商量法律、行政法则、部门规章、花式性文献和
《公司限定》
《召募评释书》
《债券抓有东谈主会议功令》的限定，会议的召集、召开
正当灵验。
二、议案审议和表决情况
表决情况：快乐票 176,270 张，占出席本次会议的债券抓有东谈主所代表的有表
决权的债券总额的 100.0000%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券抓有东谈主所代
表的有表决权的债券总额的 0.0000%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券抓有
东谈主所代表的有表决权的债券总额的 0.0000%。
表决情况：快乐票 176,270 张，占出席本次会议的债券抓有东谈主所代表的有表
决权的债券总额的 100.0000%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券抓有东谈主所代
表的有表决权的债券总额的 0.0000%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券抓有
东谈主所代表的有表决权的债券总额的 0.0000%。
上述议案经出席会议的三分之二以上有表决权的债券抓有东谈主快乐，议案得到
通过。
三、讼师见证情况
讼师：赵依格、陈璐瑶
综上，本所讼师合计，公司本次债券抓有东谈主会议的召集和召开花式安妥《公
司法》
《证券法》等联系法律、行政法则、
《召募评释书》和《债券抓有东谈主会议规
则》的限定；出席本次债券抓有东谈主会议的东谈主员和召集东谈主的履历正当灵验；本次债
券抓有东谈主会议的表决花式和表决效果正当灵验。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
